Vendy Xiao's Journal

Tidak terasa sudah hampir 2 tahun sejak era skema ponzi berjubah robot trading mulai populer di Indonesia. Skema Ponzi adalah jenis penipuan investasi yang melibatkan pembayaran keuntungan yang tinggi kepada investor yang lebih awal dengan menggunakan uang yang ditanamkan oleh investor baru. Pada dasarnya, uang yang diinvestasikan oleh investor baru digunakan untuk membayar investor lama, sehingga membuat skema ini terlihat seperti investasi yang menguntungkan. Selama 2 tahun, sudah cukup banyak masyarakat yang menjadi korban dari investasi bodong ini. Banyak dari mereka sudah tertangkap. Tapi ada juga yang masih lolos. Yang terakhir tertangkap adalah founder dari investasi bodong ATG, yaitu Wahyu Kenzo. Saat ini sepertinya dari skema-skema ponzi skala raksasa hanyalah para petinggi Net89 yang saat ini masih bebas. Berikut ini adalah data lengkap dari semua investasi bodong berskema ponzi yang menyamar sebagai tawaran investasi / trading forex yang saya himpun dari berbagai sumber : 1....

Kali ini saya ingin membahas mengenai skema ponzi berkedok robot trading yaitu Evo Trade. Sebenarnya ada beberapa request yang meminta untuk membahas mengenai robot trading Evo Trade ini sejak tahun lalu. Tapi karena gak ada yang memberikan saya investor password akunnya, jadi sampai kejadian Evo Trade ditangkap polisi, saya tidak sempat membuatkan analisanya di website ini. Saya sempat mengecek brokernya sebenarnya. Dan fakta yang saya tahu jelas bahwa Evotrade ini pemiliknya sama dengan Robot Trading Class VIP.

Tawaran-tawaran robot forex di Indonesia belakangan ini begitu membanjir. Tidak lama baru-baru ini kita mendengar ada 3 robot trading yang tumbang (terungkap scam). Tapi bak mati satu tumbuh seribu, banyak sekali terus bermunculan program-program MLM Robot Trading lain yang menawarkan investasi dengan hasil 1% per hari. Banyak orang yang sepertinya tidak mau ketinggalan memanfaatkan peluang ini. Dan membahas program-program seperti ini seperti tidak ada habisnya. Nah pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak para pembaca sekalian untuk berlogika. Forex, Cryptocurrency dan produk derivative lainnya memang membuka peluang seseorang untuk bisa sukses dan bisa mencapai financial goalnya. Di dunia ini, ada cukup banyak trader yang sudah paling tidak bisa trading for living. Pertanyaannya sekarang adalah berapa angka penghasilan yang bisa dibilang wajar untuk para trader professional yang benar-benar sudah menghasilkan income yang konsisten dari trading. Berikut adalah beberapa trader pal...

Investasi merupakan salah satu cara untuk mengembangkan kekayaan, namun penting untuk dapat membedakan antara investasi yang sah dan skema Ponzi. Investasi yang sah menawarkan keuntungan yang realistis, transparansi, dan diawasi oleh otoritas keuangan resmi. Sebaliknya, skema Ponzi menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat tanpa risiko, tidak memiliki produk nyata, dan sering kali tidak terdaftar di otoritas keuangan. Dengan memahami ciri-cirinya, investor dapat menghindari jebakan skema Ponzi dan memilih investasi yang lebih aman dan terpercaya.  Buat sebagian orang membedakan sebuah investasi betulan dengan investasi berskema ponzi mungkin terasa sulit karena memang mereka tidak mempunyai pengalaman sedikitpun di bidang ini. Hari ini saya coba rangkum sedikit tips bagaimana cara membedakan Ponzi/Money Game dengan robot forex yang betulan. Langsung saja ya, ini poin-poinnya :

Hari ini, saya diinformasi oleh beberapa temen saya mengenai Trading Forex Sunton Capital yang colaps (alias sudah ketahuan scam). Saya pribadi tidak terlalu tahu detail mengenai Sunton Capital ini, karena memang katanya umurnya belum sampai 3 bulan. Saya hanya pernah membacanya sekilas dari grup trading saya. Program investasi di Sunton Capital ini sistemnya manual trading (tanpa robot). Tapi seperti halnya program-program investasi bodong lainnya, investasi ini juga menjanjikan profit konsisten setiap harinya tanpa kerugian (atau cuma rugi 1-2 hari saja dalam 1 bulan) Gejala awal dari bisnis ini sebenarnya mulai kelihatan sejak beberapa waktu yang lalu, di mana para membernya mulai komplain akibat sulitnya proses withdrawal. Setelah berhari-hari proses withdrawal yang menggantung, akhirnya Sunton terbukti scam hari ini, di mana semua account membernya tiba-tiba dibuat menjadi margin call akibat adanya spike harga yang tidak masuk akal. Buat yang pingin tahu caranya membuat spike ini,...

Satu lagi skema ponzi MLM berkedok robot forex yang terbukti scam. Berita terbaru yang saya dengar adalah Mark AI dinyatakan scam per hari ini. Sempat membekukan proses deposit dan withdraw 3 hari yang lalu, mereka menjanjikan akan beroperasi secara normal hari ini Senin tanggal 18 Oktober. Kenyataannya tidak ada kejelasan dana dari para membernya akan dikembalikan atau tidak. Dan kantor dari Mark AI sendiri sudah kosong saat ini. Banyak member-member robot forex MLM selalu menggunakan pernyataan adanya kantor fisik dan dibangunnya tower adalah bukti bahwa mereka tidak akan scam. Kenyataannya itu semua sama sekali tidak menjamin. Buktinya Mark AI ini. Kantornya bagus tapi ujung2nya scam juga.

Kali ini saya ingin mengecek penawaran investasi yang ditanyakan oleh salah satu pembaca yaitu Eureka. Tidak pakai basa-basi, langsung saja ya. Kita cek brokernya dulu. Broker yang digunakan Eureka ini adalah UAG Trade. Saya sempet salah masuk ke UAGTrade.com dan uagtradekh.com. Saya tidak tahu apakah ini masih 1 perusahaan atau memang ini cabangnya atau malah mungkin ini tidak ada hubungan sama sekali. Alamat website dari broker yang digunakan Eureka ternyata alamatnya berbeda yaitu di uagkh.com atau di utacap.com. Saat dicek di WikiFX, ada keterangan Suspicious Clone (alias bukan UAG Trade yang sebenarnya). Berarti kecurigaan saya di awal benar. Ada kemungkinan ini bukan broker UAG Asia yang asli tapi mengaku2 sebagai UAG Asia. Karena dari info yang saya dapat, UAG Asia yang asli statusnya sudah menghentikan semua operasional bisnisnya (alias tutup usaha) sejak bulan Oktober 2021.

Tumbangnya sebagian besar skema ponzi berkedok trading forex sepertinya sudah membuat citra robot-robot trading dan investasi forex menjadi sangat-sangat buruk belakangan. Tapi itu tidak menyurutkan pelaku-pelaku ponzi yang masih ingin mencari kesempatan keuntungan. Masih ada beberapa investasi maupun robot trading forex baru yang bermunculan untuk mencari member. Salah satu investasi forex baru yang muncul adalah Olympus Academy. Investasi ini tidak menggunakan robot trading melainkan investasi konsorium ala PAMM yang katanya dikelola oleh seorang manager. Coba kita cek sama-sama ya. Pertama, kita cek dari sisi brokernya. Broker yang digunakan oleh Olympus ini adalah broker Raising International yang beralamat di raisingmarkets.com. Lokasi broker ini di Marshall Islands (sebuah kepulauan antah berantah di tengah laut). Regulasi dari broker ini hanyalah NFA sampai tahap registrasi doang. Jadi bisa dibilang broker ini sama sekali tidak teregulasi.

Karena request dari pembaca, kali ini saya ingin mencoba menganalisa penawaran dari robot forex trading bersistem MLM lain yang bernama Fahrenheit. Sama halnya dengan yang lainnya, robot ini juga dipasarkan melalui jaringan MLM dan menawarkan penghasilan 1% per harinya. Oke. langsung saja. Dari sisi brokernya, program investasi ini menggunakan broker Lotus International LLC . Kalau kita cek di wikiFX, broker ini berlokasi di Belize, salah satu negara di Amerika Tengah di bawah Meksiko. Di sini tertulis brokernya terdaftar di NFA, tapi statusnya Unappointed . Jadi bisa dibilang tidak teregulasi di manapun.

Beberapa hari lalu saya dikontak oleh orang yang sebenarnya tidak saya kenal. Dia mengatakan mendapatkan nomor saya dari temannya. Long Story short, setelah bertanya banyak hal dan bercerita panjang lebar tentang robot forex, ternyata dia bilang kalau dia punya investor password dari Robot Forex ATG 5.0. Setelah membahas mengenai 3 robot forex yang belakangan marak penawarannya di postingan2 saya sebelumnya, karena kebetulan ada investor password dari ATG, jadi ya sekalian saja saya bahas juga di sini. Tidak perlu banyak basa-basi, saya langsung saja ya. Pertama-tama dari sisi broker. Broker dari ATG 5.0 ini menggunakan broker Lego Market LLC . Ada 3 alamat website Lego Market yaitu legomarket.co, legofxid.com, dan legoforex.com. Lokasi dari broker ini ada yang di Saint Vincent and the Grenadines dan ada yg di China . Ketiga website tersebut saat dicek regulasinya, sama sekali tidak terdaftar di regulator manapun. Karena tidak teregulasi, bisa saya bilang kalau brokernya sangat tidak ...

Masih seputar Robot Forex yang begitu marak belakangan ini, kali ini giliran saya men-review tawaran investasi lain yaitu Fin888. Sedikit berbeda dengan Net89, Fin888 ini mengaku sebagai layanan copy trade. Tapi belakangan, ada beberapa membernya yang bilang bahwa ini sudah bukan Copy Trade lagi, melainkan investasi MAM. Padahal kalau saya lihat cara open posisi dan close posisinya masih persis sama (antara saat sistemnya copy trade dan saat sudah berubah jd MAM). Dan kalau dilihat di website fin888, masih tertulis kalau program mereka itu adalah copy trade. Jadi manakah yang benar? Entahlah. Pada prakteknya bila Fin888 ini adalah layanan copy trade, seharusnya sudah ada platform yang memang khusus menampung layanan copy trade yaitu mql5.com. Dan bila ada suatu sinyal benar-benar menguntungkan tanpa manipulasi, seharusnya tinggal dipublish saja sinyalnya di sana. Biaya langganannya pun bisa disetting sampe jutaan per subscriber kalo memang bener2 profitable sinyalnya. Jadi mengaku prog...

Karena banyak request dan kebetulan teman saya ada yang punya investor password dari DNA Pro, hari ini saya akan coba analisa penawaran dari robot forex DNA Pro ini. Tidak perlu banyak basa-basi, saya langsung saja ya. Pertama-tama dari sisi broker. Broker dari sistem DNA Pro ini menggunakan broker Alfa Success Pro. Lokasi dari broker ini ada di The Virgin Islands. The Virgin Islands adalah negara kecil di tengah laut di utara Venezuela. Penduduknya sekitar 30 ribu jiwa. Dan kalo dicek regulasinya, sama sekali tidak terdaftar di regulator manapun. Jadi bisa dibilang dari sisi broker sangat tidak meyakinkan. Dan saya cukup ragu apakah ada trader non member DNA Pro yang trading menggunakan broker ini. Sekarang kita cek regulasi dari Alfa Success Corp ini. Ternyata tidak ada regulasi apapun untuk brokernya.

Satu lagi robot forex yang akan saya analisa hari ini, yaitu Class VIP. Tidak pake basa-basi, kita langsung cek brokernya. Broker dari Class VIP ini adalah Hanju Capital. Kalau kita cek di website Class VIP, disebutkan bahwa broker ini teregulasi di Canada. Tapi setelah saya cek di WikiFX, status regulasinya ternyata dicurigai. Jadi bisa saja ini adalah claim sepihak dari Hanju Capital. Broker ini saya pribadi tidak pernah mendengar, jadi bisa dibilang brokernya belum terbukti kredibilitasnya, walaupun lokasi nya ada di Canada. Dan kalau kita cek websitenya, bisa langsung kita ketahui bahwa broker ini baru saja dibuat akhir tahun 2020, jadi tergolong masih sangat baru. Saya terus terang tidak berani menaruh dana di broker-broker yang baru jadi seperti ini.

Berdasarkan request pembaca, sekarang kita review Robot Crypto Millionaire Prime. Langsung saja kita cek dari sisi brokernya. Broker yang digunakan oleh Millionaire Prime ini adalah Foxitrade. Pertama kita cek berapa lama berdirinya broker foxitrade. Dari data, terlihat bahwa domain website broker ini baru diregistrasi tanggal 18 Januari 2021 dan menggunakan hosting Indonesia yaitu Domainesia.com. Kalau begini kemungkinan besar tentu pembuatnya orang Indonesia juga. Dan kalau kita melihat websitenya, ternyata websitenya baru dibuat Desember 2021. Jadi bisa dibilang brokernya ini belum berumur 1 bulan. Patokan saya untuk memilih broker, saya biasanya menghindari broker-broker baru jadi seperti ini. Selanjutnya kita cek dari sisi regulasinya. Saya cenderung mengabaikan score WikiFX sekarang karena kurang akurat (WikiFX memberikan nilai score yang sama antara broker teregulasi dan terdaftar doang). Di WikiFX, tertulis regulasinya hanyalah NFA. Langsung saja kita cek di website NFA.

Kali ini saya ingin mengecek penawaran investasi yang ditanyakan oleh salah satu pembaca yaitu EA Copet. Tidak pakai basa-basi, langsung saja ya. Oke. kita cek dari brokernya dulu. Broker yang digunakan EA Copet ini adalah IDS International. Langsung kita cek saja di WikiFX. Broker ini berlokasi di Saint Vincent and the Grenadines dan sama sekali tidak teregulasi di regulator manapun. Bahkan ada tulisan Warning : This platform is a Ponzi Scheme. Please stay away! Terus terang, saya selalu menghindari broker yang berlokasi di negara kepulauan teperncil di tengah laut seperti ini, mengingat banyaknya kasus scam yang terjadi di broker-broker yang berlokasi di sana. Ada claim yang menyebutkan bahwa broker ini sudah berdiri lama. Ini juga tidak benar. Saya cek websitenya baru dibuat pada tanggal 6 Juli 2019. Bahkan kalau dicari di ForexPeaceArmy, broker ini bahkan tidak ada. Jadi kemungkinan besar memang broker ini dibuat khusus buat para pengguna EA Copet saja.

Menjawab request dari salah satu pembaca, kali ini saya akan bahas mengenai penawaran investasi Viral Blast yang katanya memiliki fitur unggulan yaitu merupakan satu-satunya robot forex yang berasuransi. Dari penjelasan membernya, dana para member Viral Blast akan diganti bila sampai ada loss lebih dari 10%. Gak pakai basa-basi, langsung kita cek dari brokernya. Broker dari Viral Blast menggunakan VoBlast. Robot dan brokernya punya nama yang mirip (sama-sama ada Blast-nya). Apakah ini kebetulan atau memang pemiliknya sama? Pada umumnya pemilik robot dan broker adalah 2 pihak yang berbeda, karena rawan sekali konflik kepentingan. Broker VoBlast ini sendiri tidak teregulasi di manapun dan lokasinya ada di Saint Vincent and the Grenadines, sebuah negara di tengah laut. Ini tentu saja tidak sesuai dengan klaim dari para2 leadernya yang mengatakan perusahaan mereka terdaftar resmi di Bappepti

Oke, melayani request dari pembaca yang minta mereview Robot Trading SmartTech. Langsung saja ya. Dari sisi broker, SmartTech menggunakan broker UGAM (singkatan dari United Global Asset). Saat dicek website dari brokernya, ternyata brokernya bukan broker baru. Websitenya berdiri sejak 2009. Tentu saja ini adalah sedikit kelebihan kalau dibandingkan dengan broker baru jadi seperti yang dipakai hampir semua robot-robot yang lainnya. Tapi lokasi brokernya ini berada di Vanuatu, sebuah negara kepulauan di tengah laut (sebangsa Saint Vincent and the Grenadines).

 Tulisan ini murni sebenarnya awalnya adalah jawaban gara2 ada teman saya yang bertanya kepada saya apakah robot forex Net89 ini aman atau tidak? penipu atau bukan? beneran trading atau tidak? Ada beberapa keganjilan2 dari apa yg ditawarkan PT. SMI melalui robot Net89 /Smart X. Salah satunya adalah mengapa rekomendasi broker yang mereka gunakan adalah MaxGlobal, ZenTrade, GlobalPremier. Di mana dari pengalaman 14 tahun saya trading, saya baru pertama kali dengar nama2 broker tersebut. Dan program investasi NET89 ini ternyata hanya bisa dijalankan di 3 broker yg di sarankan (GlobalPremier, Zen Trade, MaxGlobal). Bisa juga dijalankan di broker lain contohnya di broker Hotforex tapi hrs menyetorkan dana 25.000USD untuk versi ultimate. Sedangkan kalo pakai 3 broker yg disarankan cukup dengan 9 jt rupiah aja dah bisa.