Tidak terasa sudah hampir 2 tahun sejak era skema ponzi berjubah robot trading mulai populer di Indonesia. Skema Ponzi adalah jenis penipuan investasi yang melibatkan pembayaran keuntungan yang tinggi kepada investor yang lebih awal dengan menggunakan uang yang ditanamkan oleh investor baru. Pada dasarnya, uang yang diinvestasikan oleh investor baru digunakan untuk membayar investor lama, sehingga membuat skema ini terlihat seperti investasi yang menguntungkan. Selama 2 tahun, sudah cukup banyak masyarakat yang menjadi korban dari investasi bodong ini. Banyak dari mereka sudah tertangkap. Tapi ada juga yang masih lolos. Yang terakhir tertangkap adalah founder dari investasi bodong ATG, yaitu Wahyu Kenzo. Saat ini sepertinya dari skema-skema ponzi skala raksasa hanyalah para petinggi Net89 yang saat ini masih bebas.
Berikut ini adalah data lengkap dari semua investasi bodong berskema ponzi yang menyamar sebagai tawaran investasi / trading forex yang saya himpun dari berbagai sumber :
1. GCG Asia
Pertengahan 2019 WD mulai tidak lancar dan dilimit. Dijanjikan WD bergantian sesuai jadwal, pada akhirnya gagal bayar
2. Mia FintetchFX
Tgl 4 Juni 2019, di MC-kan dengan alasan akibat server dihack.
3. IDS-Forex
Sengaja di MC-kan Oktober 2021, sebelumnya tidak bisa WD hampir 3 minggu lebih
4. SuntonFX
Sengaja di-MC-kan pada tanggal 15 Oktober 2021
Note : Ganti web baru cari mangsa baru (Sandwind)
5. Forte1
Sejak 26 September 2021, tidak bisa WD. Resmi scam dgn alasan technical incident tgl 4 Oktober
6. Mark AI
Tgl 14 Okt 2021, aplikasi tidak bisa diakses. Tgl 17 Okt Aplikasi dan web MarkAI error, dan keluar pengumuman dari MarkAI rush member yang menyebabkan gagal bayar
Note : Cabang di Malaysia (http://tuhoop.com), Vietnam dan negara lain juga telah scam.
7. Robot9527
Sejak 30 Oktober 2021 tidak bisa WD. Sebelumnya dikasih profit dan bonus gede utk menarik perhatian supaya member melakukan deposit
8. GTA88
Skema Trading XAUUSD di broker Orchard Kapital. Marketing kurang gencar, growth member sedikit.
Resmi scam tgl 21 Desember 2021. Kantor PIK kosong
9. Fin888
Tidak bisa WD sejak akhir Desember 2021. Broker SamTradeFX diperiksa oleh pemerintah Singapore
10. EvoTrade
Tidak bisa WD sejak tgl 7 Januari 2022. Selanjutnya terungkap Kantor Evo Trade sudah disegel polisi, beberapa hari kemudian owner beserta top leader2-nya ditangkap Bareskrim.
11. Class VIP
Owner behind the scenenya sama dengan EvoTrade. Tidak bisa WD juga sejak tanggal 7 Januari 2022. Tgl 14 Maret founder Class VIP Abu Syuhuda merilis voice note mengaku kalau tradingnya tidak real dan broker tidak pernah ada.
12. RX One
Tidak bisa WD sejak awal Februari 2022. Website brokernya sudah tidak dapat diakses. Menghilang diam-diam. Tidak ada update sama sekali
13. Ximple Trade
Tidak bisa WD sejak 11 Januari 2022. Menghilang diam-diam. Tidak ada update sama sekali
14. Zeus
Owner behind the scenenya sama dengan Ximple. Tidak bisa WD sejak 11 Januari 2022. Menghilang diam-diam. Tidak ada update sama sekali
15. Vega88
Tidak bisa WD sejak 2 Februari 2022. Menghilang diam-diam. Tidak ada update sama sekali
16. Eureka
Tidak bisa WD sejak tgl 17 Januari 2022. Beralasan akan pindah broker. Di-MC kan pada tgl 26 Januari 2022
17. Viral Blast
Tidak bisa WD sejak awal Februari 2022. Tgl 14 Februari 2022 pagi beredar email dan video upload-an 1 dari 4 owner VB Putra Wibowo yg isinya membongkar skema ponzi yang dijalankan VB
18. Millionaire Prime
Tidak bisa WD sejak tgl 20-an Februari 2022. Salah satu founder MP adalah owner Viral Blast dan sudah ditangkap Bareskrim. Founder satunya infonya sudah kabur ke luar negeri
19. EA Copet
Tidak bisa WD sejak tgl 31 Januari 2022. Beralasan sedang proses migrasi ke sistem Payment baru menggunakan USDT. Di-MC kan pada tgl 1 Maret 2022.
20. Farenheit
Otak behind the scene sama dengan DNA Pro. Berhenti trading dan tidak bisa WD mulai tanggal 28 Januari 2022 saat kantor DNA Pro disegel kemendag. Mulai trading lagi 25 Feb 2022 tp tetap gk bisa WD. Di-MC kan tanggal 7 Maret 2022
21. Bestfin
Baru lahir Des 2021. Tidak bisa WD sejak 9 Maret 2022. Beralasan technical issues dan diperbaiki paling lama 5 hari. Setelah lewat 5 hari, tetap tidak ada update sama sekali.
22. Gamara
Mengaku sebagai komunitas Trading. Bernarasi bisa dipakai di semua broker. Kenyataannya sampai sekarang hanya jalan di VAT Prime. Sempat digrebek Bapeppti tgl 6 Maret 2022 saat mengadakan gathering di Bali
23. TriumphFX
Asal Singapore. Mengaku sudah bertahan bertahun2. Banyak yang macet WD, selalu berganti dengan nama lain dan terus bergerilya mencari korban baru
24. Smartech
Bernarasi ke depan bisa dipakai di semua broker. Sampai sekarang hanya bisa jalan di UGAM. Trading hidden seperti EA Copet. Tidak bisa WD sejak awal tahun 2022
25. M1 (PS89)
Awalnya bernama robot trading PS89
Tgl 24 Sep 2021 ganti broker dari VisionFX menjadi QFX Market Asia
Tgl 3 Feb 2022 berubah nama dari PS89 jd M1.
Tgl 8 Feb 2022 Ganti dari broker QFX Market Asia ke broker Sky Equity dgn sistem PAMM.
Punya produk skincare di bawah Kaidah Network. Sulit WD sejak awal tahun 2022.
26. Olympus
Mengaku sebagai konsorium PAMM bukan robot trading. Tidak bisa WD sejak pertengahan 2022
27. Bestfin
Baru lahir Des 2021. Tidak bisa WD sejak 9 Maret 2022. Ada kemungkinan sudah scam. Member sedikit. Bisa saja menghilang diam2 seperti robot2 yg sepi peminat seperti Vega88, RX1, Ximple.
28. DNA Pro
Kantor disegel kemendag tgl 28 Januari 2022. Tgl 31 Januari 2022 stop trading dan tidak bisa WD. Janji beroperasi kembali tgl 7 Maret 2022.
Otak behind the scenenya sama dengan Farenheit yang sudah scam.
Para Leadernya sudah ditangkap oleh Kepolisian
29. ATG
WD dilimit dari tahun lalu. Proses cair WD melambat sejak pergantian tahun 2022. Sering MT. WD mulai macet sejak pertengahan Februari. Alasan sulit WD (dilimit 1000/hari, diserang bot, trll banyak member yg akses web, efek haters, dll).
Punya produk minuman di bawah Pansaka.
Tidak bisa WD dan masih menggantung statusnya sampai saat ini (sudah setahun lebih). Wahyu Kenzo sudah ditangkap Polres Malang
30. Net89
Stop trading tgl 27 Januari 2022. Tgl 9 Februari 2021 bikin pengumuman menutup bisnis robot tradingnya. Dijanjikan WD All bergantian, WD mulai dicicil limit $500 mulai 17 Februari 2022.
Note : Beralih ke Mining Rig Infinity Plus (PT CAD) dan Yuklik (Crypto)
Tidak bisa WD dan masih menggantung statusnya sampai saat ini (sudah setahun lebih). Para Founder dan Leadernya kabur keluar negeri dan masih bebas berkeliaran
Komentar